اتجار العملة

تجديد حبس 6 متهمين بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وغسل 70 مليون جنيه

الخميس، 22 فبراير 2024 10:30 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين

اشتركوا فى تجارة العملة.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:42 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة

اشتركوا فى تجارة العملة.. استجواب 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه تربحوها من النقد الأجنبى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة

السبت، 26 أغسطس 2023 12:10 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من الاتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:41 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.

استجواب 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه تربحوها من الاتجار فى النقد الأجنبى

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون..

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 02:23 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا.

جمعوا مدخرات العاملين بالخارج..تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 ص

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:55 ص

جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة

السبت، 15 أبريل 2023 12:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

تجديد حبس 3 متهمين بتجارة النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:11 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

اشتركوا في تجارة العملة.. قاضى المعارضات يجدد حبس 3 متهمين بتجارة النقد الأجنبي

الخميس، 02 فبراير 2023 10:18 م

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:46 ص

التحقيق مع 3 متهمين بتجارة النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون

الأحد، 01 يناير 2023 08:35 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

اشتركوا فى تجارة العملة.. تجديد حبس 4 متهمين لاتجارهم بالنقد الأجنبى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:42 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون..

بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه.. استجواب 4 متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 04:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 10 ملايين جنيه.

النيابة تستجوب 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه اشتركوا فى تجارة العملة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 04:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالأزبكية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 07:07 م

أمرت النيابة العامة بالأزبكية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.

تحقيقات ضبط متهم بالاتجار فى العملة: جمع عملات أجنبية لترويجها

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:33 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، أنه تم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من العملات المختلفة، بقصد ترويجها على عملائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة.