أكرم القصاص - علا الشافعي

غسل أموال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 مارس 2024 03:14 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح).

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

الأربعاء، 28 فبراير 2024 03:08 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية

انهيار مملكة الكيف قبل رمضان.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط هيروين وأفيون وحشيش.. تحريز مواد مخدرة وكشف قضايا غسل أموال بـ 134 مليون جنيه.. تساقط عناصر شديدة الخطورة في قبضة الأمن

انهيار مملكة الكيف قبل رمضان.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط هيروين وأفيون وحشيش.. تحريز مواد مخدرة وكشف قضايا غسل أموال بـ 134 مليون جنيه.. تساقط عناصر شديدة الخطورة في قبضة الأمن

الأربعاء، 21 فبراير 2024 05:00 م

حملات أمنية لا تتوقف، وجهود لا تهدأ، لاستهداف تجار المخدرات قبل شهر رمضان، حيث نجحت وزارة الداخلية في اقتحام عددا من البؤر الاجرامية وضبط تجار الصنف وأباطرة الكيف.

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه

الأربعاء، 21 فبراير 2024 11:35 ص

تمكنت إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

الجمعة، 19 يناير 2024 08:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 18 يناير 2024 08:34 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 يناير 2024 06:07 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين..

ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال عن طريق شراء العقارات والسيارات

ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال عن طريق شراء العقارات والسيارات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:27 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:59 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية..

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالجيزة

كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالجيزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:46 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال.

الداخلية تضبط 4 قضايا غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الداخلية تضبط 4 قضايا غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:21 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة

نشرة الحوادث.. القبض على 8 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه وضبط 256 قضية مخدرات

نشرة الحوادث.. القبض على 8 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه وضبط 256 قضية مخدرات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:00 م

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 8 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه، وضبط 256 قضية مخدرات بحملات مكبرة خلال 24 ساعة.

ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:05 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:51 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:27 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:34 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"

استمرار حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

استمرار حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:31 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:44 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"

الرجوع الى أعلى الصفحة