أكرم القصاص - علا الشافعي

تجارة العملة

 تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة

تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة

الخميس، 18 أبريل 2024 03:00 ص

جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا.

17 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

17 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:54 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه).

إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون بكفالة

إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون بكفالة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:43 ص

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج،

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون و400 ألف جنيه

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون و400 ألف جنيه

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:12 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى..

تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الإثنين، 15 أبريل 2024 10:12 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بشراء العملة الأجنبية

18 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

18 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

السبت، 13 أبريل 2024 11:56 ص

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة ف ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية.ز

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الخميس، 11 أبريل 2024 02:47 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

 اعرف مصير متهم بتجارة العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

اعرف مصير متهم بتجارة العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

الخميس، 04 أبريل 2024 02:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:45 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20مليون جنيه).

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:26 م

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى..

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:04 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية..

20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:20 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

51 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة خلال 24 ساعة

51 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة خلال 24 ساعة

السبت، 30 مارس 2024 12:29 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة..

إخلاء سبيل 3 متهمين بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى

إخلاء سبيل 3 متهمين بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى

الخميس، 28 مارس 2024 04:00 ص

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه

استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه

الأحد، 24 مارس 2024 10:15 م

استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات..

تجديد حبس متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة فى تجارة السيارات والعقارات

تجديد حبس متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة فى تجارة السيارات والعقارات

الأحد، 24 مارس 2024 01:55 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى..

37 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة بالسوق السوداء.. اعرف التفاصيل

37 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة بالسوق السوداء.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 مارس 2024 01:50 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة..

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى تجارة السيارات والعقارات

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى تجارة السيارات والعقارات

الأحد، 24 مارس 2024 11:35 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

الجمعة، 22 مارس 2024 05:00 ص

اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

الخميس، 21 مارس 2024 03:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص).

الرجوع الى أعلى الصفحة