جرائم غسل الأموال

حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:19 م

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الإثنين، 20 مارس 2023 11:46 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)..

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 مارس 2023 11:38 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)..

مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

الإثنين، 06 مارس 2023 10:36 ص

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

40 وحدة بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى جرائم غسل الأموال

الخميس، 02 مارس 2023 02:30 ص

حرصت مصر منذ فترة طويلة على الاهتمام بتطوير وتنويع وسائلها المختلفة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تمثله من آثار سيئة على الاقتصاد والمواطنين.

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص..

القبض على شخص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:05 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالغربية، لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً..

المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول..

تجار مخدرات يعترفون بغسل 5 ملايين جنيه فى التجارة وشراء الأراضى

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 ص

اعترف تجار مخدرات بمحاولتهم غسل 5 ملايين جنيه من أموال المخدرات في التجارة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

"النواب": حبس وغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:38 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 15 مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:21 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال..

رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:43 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في الغربية

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي.

تجديد حبس متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات

الأحد، 28 مارس 2021 12:28 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا..

الموقف القانونى حال تعدد الجناة فى جرائم غسل الأموال وقيام أحدهم بالإبلاغ

الأربعاء، 13 يناير 2021 11:18 م

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2)..

صدر حديثا.. "جرائم غسل الأموال" كتاب جديد لـ محمد حلمى الشاعر

الأحد، 01 نوفمبر 2020 02:31 ص

صدر حديثا عن المركز القومى للإصدارات القانونية، بالتعاون مع المركز القومى للإصدارات القانوني، كتاب جديد تحت عنوان " المجابه القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال" تأليف العقيد الدكتور محمد حلمى الشاعر.

الداخلية تكشف 9 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه بالخضروات وسيارات النقل

الأربعاء، 13 مايو 2020 11:43 ص

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

السبت، 09 مايو 2020 11:51 ص

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار .

الداخلية تضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب

السبت، 02 مايو 2020 11:44 ص

نجحت الداخلية في ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون في مصانع الطوب

3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها

الأحد، 19 أبريل 2020 03:44 م

تزايدت خلال الفترة الأخيرة أعداد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد قيام الأجهزة المعنية بترقب الأموال وتتبع مسارات المختلفة واكتشاف مصدرها ومهيتها.