عصابة تجارة العملة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

الأحد، 24 مارس 2024 09:00 م

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى..

عقوبة تجار العملة المضبوطين بتعاملات بقيمة 5 ملايين جنيه .. تعرف عليها

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:00 ص

قال مصدر قانوني، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى،

"تصل للسجن 10 سنوات".. تعرف على عقوبة تجميع مدخرات العاملين بالخارج

السبت، 22 أبريل 2023 04:00 ص

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة

تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة 15 يومًا احتياطيًا

الخميس، 16 مارس 2023 08:44 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

تعرف على عقوبة متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه.

من الحبس 6 أشهر للمشدد.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:00 ص

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة..

من الحبس 6 أشهر لـلسجن 10 سنوات.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:30 م

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة.

من الحبس 6 أشهر إلى السجن المشدد.. عقوبة الاتجار في العملة بالمخالفة للقانون

الأحد، 20 فبراير 2022 09:00 م

كشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة.

تصل لـ10 سنوات سجن.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

الخميس، 06 أغسطس 2020 04:45 ص

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة..

تعرف على عقوبة سائقين تاجرا فى النقد الأجنبي بالمقطم

الجمعة، 29 مايو 2020 07:00 ص

نجحت مديرية أمن القاهرة، فى ضبط سائقين، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى المقطم..

عقوبة قاسية تنتظر 4 تجار عملة ضبط بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:00 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية، للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى) فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

النيابة العامة تحقق مع عصابة تجارة العملة.. المتهمون ارتكبوا جرائم التربح وضرب الاقتصاد القومى.. والأحراز ضمت 27 كارت فيزا وماكينة مشتريات وحشيش.. والتحريات: حجم تعاملات التشكيل تجاوز 90 مليون جنيه خلال عام

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 م

حققت النيابة العامة مع تشكيل عصابى منظم مكون من 3 متهمين تخصصوا فى الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية..

تجديد حبس عصابة تجارة العملة بـ3 ملايين جنيه وعملات أجنبية 15 يوما

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 12:04 م

جددت محكمة الجنح، حبس 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

النيابة العامة تحقق مع المتهمين بـتشكيل "عصابة تجارة العملة".. ارتكبوا جرائم التربح ومحاولة ضرب الاقتصاد القومى.. التحريات: حجم تعاملاتهم تجاوز 90 مليون جنيه فى سنة.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:00 ص

حققت النيابة العامة مع تشكيل عصابى منظم مكون من 17 شخصًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص فى الإتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبى.

تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون.. تصل للسجن 10 سنوات

السبت، 08 يونيو 2019 03:28 ص

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة.

تحقيقات موسعة مع "عصابة تجارة العملة".. النيابة توجه لـ23 متهماً ارتكاب جرائم التربح وضرب الاقتصاد القومى.. 150 مليون جنيه حجم تعاملاتهم و20 مليون جنيه وعملات مختلفة بالأحراز.. وجهات التحقيق تأمر بضبط آخرين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:00 م

فتحت نيابة الشئون المالية والتجارية، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي منظم مكون من 23 شخصًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل ملايين الجنيهات.