وحدة مكافحة غسل الأموال

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد، 19 مارس 2023 12:09 م

أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال .

مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

الإثنين، 06 مارس 2023 10:36 ص

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

المستشار أحمد سعيد: تعاون مصر والإمارات فى مكافحة غسل الأموال نموذج متميز

الخميس، 16 فبراير 2023 01:25 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى فى العلاقات الثنائية بين الدول..

مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ونظيرها بالإمارات

الخميس، 16 فبراير 2023 12:19 م

اختتمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي.

اعرف تفاصيل تشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وفقا للقانون

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 ص

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا..

المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدد استقرار النظم المالية للدول

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:37 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول..

أصحاب المهن والأعمال غير المالية ملتزمون بقرارات وحدة مكافحة غسل الأموال.. اقرأ المنصوص

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:00 م

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا..

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:03 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية.

وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية بـ20 عنصرا جديدا

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:00 ص

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي، قائمة الإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب.

وحدة مكافحة غسل الأموال تعلن ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب لـ6938 إرهابيا.. تحديث قائمة الكيانات الإرهابية بعد حكم إدراج الإخوان لمدة 5 سنوات.. وتعميم القوائم على الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل

الخميس، 19 أغسطس 2021 07:00 م

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية..

المستشار أحمد خليل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركيزة لاستقرار الاقتصاد

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 12:48 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية.

مصر درع العالم وسيفه فى محاربة الإرهاب باعتراف دولى.. تقرير خبراء العمل المالى للشرق الأوسط يشيد بتعاون مصر مع أكثر من 38 دولة لمكافحة الإرهابيين.. التعاون ساهم فى تفكيك شبكات وضبط مقاتلين أجانب

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 م

أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة، والتى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالى

مصر تحارب الإرهاب عن العالم.. تقرير تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:41 م

أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط.

رئيس مكافحة غسل الأموال: مصر عالجت تحديات كورونا وطورت أدوات التصدى للجرائم

الأحد، 06 يونيو 2021 01:07 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر حريصة على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال.

"مكافحة غسل الأموال" تحدد 4 أنواع للجمعيات المستغلة فى تمويل الإرهاب بمصر

الأربعاء، 15 يناير 2020 03:59 م

حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى الورقة الاسترشادية التى أعدتها، لتعزيز التزام المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية، بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أنواع الجمعيات التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية فى تمويل الإرهاب داخل مصر.

4 معايير دولية تعزز التزام المنظمات الأهلية بعدم تمويل الإرهاب.. تعرف عليها