عقوبة غسل الأموال

بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه

الخميس، 13 أبريل 2023 05:00 ص

في ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة.

حبس عاطل لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه تحت مسمى شركات تجارية بالإسكندرية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 10:57 ص

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 10 مليون جنيها عن طريق تزوير المستندات تحت مسمي تأسيس شركات وبيعها لراغبي التعامل بها.

اعرف مصير متهم فى قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بالقاهرة).

رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:43 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

السجن أم الغرامة؟.. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:51 ص

يقدم اليوم السابع عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن.

تعرف على مصيرك لو بلغت عن نفسك فى جريمة غسل أموال؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص

أعفى قانون مكافحة غسل الأموال من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة حتى لو كان أحد الجناة.