اموال مهربة

عقوبة التهرب الضريبى بعد هروب صاحب شركة من سداد 50 مليون جنيه للضرائب

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 07:00 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الاقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية..

ضبط شركة متهربة من 50 مليون جنيه ضرائب بالقاهرة

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 11:53 ص

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شركة متهربة من 50 مليون جنيه ضرائب بالقاهرة

إحباط محاولة راكب تهريب ربع مليون عبر مطار سوهاج

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:21 م

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولى، من ضبط شخص مقيم محافظة قنا، بحوزته "مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وخمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الاتصالات".

بعد عامين من كشف وثائق بنما.. بريطانيا تشن الحرب على جزر الملاجئ الضريبية التابعة للتاج الملكى وتجبرها على كشف الملاك الحقيقيين للشركات.. جزر العذراء تخفى أصول بـ1.5 تريليون دولار حول العالم

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:30 م

الملاذات الضريبية، أو الجنات الضريبية بالتعبير الدارج أغلبها مناطق نائية وجزر هادئة ليس بها الكثير من السكان ولكنها تؤوى تريليونات الدولارات الهاربة من الدول النامية التى يعانى سكانها من أجل حياة كريمة.

رئيس نيجيريا يدعو لتعاون دولى لإعادة الأموال المسروقة لبلاده

الجمعة، 06 مايو 2016 12:06 ص

حث رئيس نيجيريا محمد بخارى أمس الخميس، الدول الأخرى والأمم المتحدة على الإسراع بعملية إعادة النقود المسروقة والمودعة بالخارج ووصف القضية بأنها أصبحت "مثيرة للضجر".<br>

العفو الدولية تدعو لتجميد أموال المتورطين فى انتهاك القانون بليبيا

الخميس، 29 يناير 2015 07:18 ص

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولى إلى فرض عقوبات موجهة، بما فى ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية