أكرم القصاص - علا الشافعي

تمويل الارهاب

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص

عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجتماع عربى لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين

اجتماع عربى لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:34 ص

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، برئاسة ليبيا، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين.

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 27 مارس 2023 05:09 م

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لـ 27 مارس

تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لـ 27 مارس

الأحد، 12 مارس 2023 06:31 م

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية، لجلسة 27 مارس الجاري.

نظر محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية.. اليوم

نظر محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية.. اليوم

الأحد، 12 مارس 2023 04:00 ص

تنظر الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، الإرهابية.

مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

الإثنين، 06 مارس 2023 10:36 ص

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المالية الدولية

الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المالية الدولية

السبت، 25 فبراير 2023 08:00 ص

أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" FATF.

علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:06 م

وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد "المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الداخلية تنظم ورشة عمل عن مكافحة تمويل الإرهاب ..فيديو

الداخلية تنظم ورشة عمل عن مكافحة تمويل الإرهاب ..فيديو

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:41 م

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة الإنتربول ورشة عمل إقليمية حول التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

مؤتمر دولى بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

مؤتمر دولى بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 02:10 م

تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لجلسة 5 نوفمبر

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لجلسة 5 نوفمبر

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:30 م

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا..

خلال ساعات.. نظر محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب"

خلال ساعات.. نظر محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب"

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:00 ص

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا..

الكويت: موقفنا ثابت إزاء رفض جميع صور الإرهاب والتطرف

الكويت: موقفنا ثابت إزاء رفض جميع صور الإرهاب والتطرف

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:39 ص

جددت دولة الكويت موقفها الثابت إزاء رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الدولية والإقليمية فى مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية العالمية.

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لجلسة 15 أكتوبر

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لجلسة 15 أكتوبر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:50 م

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018.

بدء محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة "تمويل الإرهاب"

بدء محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة "تمويل الإرهاب"

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:54 ص

بدأت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018..

المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور

المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول..

أمين عام اتحاد المصارف العربية: اقتصاد مصر الثالث عربيا

أمين عام اتحاد المصارف العربية: اقتصاد مصر الثالث عربيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:09 م

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر يعد حاليا الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.

البنك المركزى: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية فى مكافحة غسل الأموال

البنك المركزى: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية فى مكافحة غسل الأموال

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:06 م

قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية فى مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شرم الشيخ تستضيف فعاليات الملتقى الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شرم الشيخ تستضيف فعاليات الملتقى الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:04 ص

انطلقت صباح اليوم الخميس، فى مدينة شرم الشيخ فعاليات "ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لـ20 سبتمبر

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بـ"تمويل الإرهاب" لـ20 سبتمبر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:27 م

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى اتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة