نيابة الشئون المالية والتجارية

أهلا بالعيد.. رسائل عشوائية تضخ بكثافة على هاتفك مع حلول العيد "برلمانى"

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أهلا بالعيد.. رسائل عشوائية تضخ بكثافة على هاتفك مع حلول العيد".

النائب العام يحيل شكوى ضد اليوتوبر حمدى وزوجته وفاء لنيابة الشئون المالية

الأربعاء، 23 مارس 2022 04:22 م

حمدى و وفاء.. أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعى.

بدء إنشاء نيابات غسل الأموال على مستوى الجمهورية.. اعرف اختصاصاتها

الأحد، 29 ديسمبر 2019 06:30 ص

بدأت النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، فى تنفيذ قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، رقم 2722 لسنة 2019 الخاص بإنشاء نيابة غسل الأموال..

تحقيقات موسعة فى غسل 30 مليون جنيه من أموال المخدرات.. العقارات والسيارات أبرز طرق التحايل على القانون.. والنيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام وتأمر بضبط آخرين

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 11:00 ص

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية مع 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظما تورط فى غسل أموال قدرت بـ30 مليون جنيه ناتجة عن أعمال غير مشروعة.

حبس مستريح جديد استولى على 28 مليون من ضحاياه بزعم توظيفها فى العقارات

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:23 م

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على 28 مليون جنيه بزعم توظيف أموالهم فى الاستثمار العقار .

التحقيق مع 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

لتحقيق مع متهم بالاستيلاء علي مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:32 م

حققت نيابة الشئون المالية و التجارية، مع متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

تحقيقات موسعة مع "عصابة تجارة العملة".. النيابة توجه لـ23 متهماً ارتكاب جرائم التربح وضرب الاقتصاد القومى.. 150 مليون جنيه حجم تعاملاتهم و20 مليون جنيه وعملات مختلفة بالأحراز.. وجهات التحقيق تأمر بضبط آخرين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:00 م

فتحت نيابة الشئون المالية والتجارية، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي منظم مكون من 23 شخصًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل ملايين الجنيهات.

التحقيق مع مستريح استولى على 90 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها