أكرم القصاص

غسل الأموال

عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 م

نص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية.

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الإثنين، 03 يناير 2022 07:37 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:43 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يومًا

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يومًا

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:54 ص

جدد قاض المعاضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

سرية الحسابات المصرفية "خط أحمر".. ضوابط جادة وعقوبات صارمة لحماية عملاء البنوك.. والكشف عن البيانات بإذن كتابى من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو بناء على حكم قضائى.. وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استثناءات

سرية الحسابات المصرفية "خط أحمر".. ضوابط جادة وعقوبات صارمة لحماية عملاء البنوك.. والكشف عن البيانات بإذن كتابى من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو بناء على حكم قضائى.. وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استثناءات

الأحد، 03 أكتوبر 2021 04:00 م

أفرد المُشرع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لـ"سرية الحسابات"، وهو الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون..

الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة مخالفة قواعد سرية الحسابات البنكية

الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة مخالفة قواعد سرية الحسابات البنكية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:30 ص

أفرد المُشرِّع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لـ"سرية الحسابات"، وهو الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون..

4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة

4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات الخاضعة لرقابتها بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستقلال في أداء مهامه

6 معلومات عن شروط تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك

6 معلومات عن شروط تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك

الخميس، 23 سبتمبر 2021 02:00 م

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط التقدم بطلب لتملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك..

للمتعاملين مع شركات التخصيم.. 10 أفعال تضعك فى دائرة غسل الأموال

للمتعاملين مع شركات التخصيم.. 10 أفعال تضعك فى دائرة غسل الأموال

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 ص

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التخصيم من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021..

7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط

7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط

السبت، 10 يوليه 2021 06:00 ص

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي من 7 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021.

القبض على تاجر مخدرات لاتهامه بغسل قرابة 32 مليون جنيه

القبض على تاجر مخدرات لاتهامه بغسل قرابة 32 مليون جنيه

الإثنين، 21 يونيو 2021 11:49 ص

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على شخص، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، ومحاولته غسل تلك الأموال..

أحمد سعيد خليل: إشادة دولية بالتزام الرقابة المالية بالتفتيش على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحمد سعيد خليل: إشادة دولية بالتزام الرقابة المالية بالتفتيش على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 12:38 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في الغربية

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في الغربية

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي.

"غسل الأموال"

"غسل الأموال"

الأحد، 06 يونيو 2021 09:57 ص

لا تتوقف خطورة تجار المخدرات عند حد بيع المواد المخدرة واستهداف الشباب، مما يساهم في زيادة العنف بالمجتمع، وذلك بهدف جمع ثروات طائلة، ولكن يتخطى ذلك

15 تصرف بشركات التأمين تضعك في دائرة الاتهام بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

15 تصرف بشركات التأمين تضعك في دائرة الاتهام بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

السبت، 29 مايو 2021 06:00 ص

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بقطاع التأمين من 15 تصرف قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021.

الداخلية تضبط 6 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى التجارة

الداخلية تضبط 6 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى التجارة

الثلاثاء، 18 مايو 2021 12:34 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

8 مؤشرات تضعك في دائرة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

8 مؤشرات تضعك في دائرة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت، 15 مايو 2021 04:00 ص

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 8 مؤشرات استرشادية للتعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، الذي أصدره رئيس هيئة الرقابة المالية.

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:34 م

جدد قاض المعاضات المختص، حبس 7 متهمين 4 أيام احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:45 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

عقوبات رادعة ضد جرائم غسل الأموال تصل للسجن والغرامة والمصادرة

عقوبات رادعة ضد جرائم غسل الأموال تصل للسجن والغرامة والمصادرة

الخميس، 15 أبريل 2021 01:00 م

يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال، عقوبة رادعة ضد ارتكاب جريمة غسل الأموال، ونص في المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة