السوق المصرفي

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

الخميس، 11 أبريل 2024 12:08 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية ".

بحوزتهم دولارات.. ضبط 38 متهمًا بالاتجار بالعملة فى السوق السوداء

الأربعاء، 31 يناير 2024 12:39 ص

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة في ضبط (28) قضية بإجمالى (38) متهما،

اعترافات المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى: استهدفنا راغبى تغير العملة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 06:47 م

أدلى المتهمين بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي باعترافات تفصيلية، حيث تبين أنهم خصصوا نشاطهم فى الاتجار فى النقد الأجنبى لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تفاصيل التحقيقات فى واقعة ضبط 3 عاطلين يتاجرون فى العملة بمصر الجديدة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:00 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع قيام 3 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جمع وإحراز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفى.

التحقيقات: عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى تضم 4 أشخاص نصفهم أجانب

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:59 م

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، مع 4 أشخاص اثنين منهم يحملان جنسية دولة أجنبية عن أن الشخصين المصريين أحدهما موظف في شركة دعاية وإعلان والثانى محاسب وتاجرا فى النقد الأجنبي

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:48 م

نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي..

حبس مدرس بطب الأسنان لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:10 م

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس مدرس بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر 15 يوم

حبس 4 عاطلين بتهمة ترويج العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بعين شمس

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:35 م

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فى عين شمس تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيق..

اعترافات تاجرى عملة بالمنوفية: هدفنا تحقيق الثراء السريع

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:00 ص

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمنوفية، أن الشخصين المتهمان بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفيه في دائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

النيابة تكشف تفاصيل اتجار متهمين في النقد الأجنبي بالجيزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:52 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن الشخصين المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق

النيابة تكشف تفاصيل اتجار متهم فى النقد الأجنبى.. بحوزته 10 ملايين جنيه

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:00 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، أن المتهم كان بحوزته مبلغ مالى "10 مليون" جنيه.

استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب بتغيير العملات الأجنبية

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:34 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى..

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية 4 أيام

الجمعة، 20 يناير 2023 04:42 م

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الاجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى

الجمعة، 20 يناير 2023 01:46 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين كونوا تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الاجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ايهامهم بتغير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.

سائق متهم بالاتجار في النقد يعترف: جمعت عملات كثيرة لتوزيعها بالسوق السوداء

الأحد، 20 نوفمبر 2022 01:00 ص

أدلى سائق متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، باعترافات تفصيلية، خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف عن أنه استخدم شقته السكنية.

التحقيقات تكشف كواليس ضبط سائق بتهمة الاتجار فى العملة بالزيتون

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 04:04 م

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون، حول واقعة ضبط سائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، أنه أتخذ من مسكنه مكانا لإخفاء العملات الأجنبية المختلفة

ضبط شخص لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامى فى الدقهلية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى حر، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية.

ضبط صائغ لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:10 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لمن سدد ثمنها قبل 12أبريل دون أعباء إضافية

الخميس، 26 مايو 2022 01:14 م

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

ضبط صاحب "سوبر ماركت" فى سوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

الإثنين، 28 مارس 2022 04:49 ص

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من إلقاء القبض على صاحب سوبر ماركت يقيم يدائرة مركز البلينا..