خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

التحقيق مع متهم وشقيق زوجته بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 09:37 م
التحقيق مع متهم وشقيق زوجته بتهمة الاتجار  فى النقد الأجنبى دولار أمريكى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت نيابة الأموال العامة مع متهم وشقيقة زوجته بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى .
 
وكشفت التحريات ، أن المتهمين قاما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، وبلغ  حجم تعاملات المتهم ، خلال النصف الأول من العام 100  ألف دولار أمريكى.
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة