خالد صلاح

ضبط شخصين لاتجارهما في العملة بالجيزة

الجمعة، 03 يوليه 2020 11:48 ص
ضبط شخصين لاتجارهما في العملة بالجيزة أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين "موظف بشركة صرافة ، حاصل على دبلوم تجارة" بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى –  10000 جنيه مصرى - 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى)، وتم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع .

وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة