نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لاتجاره غير الشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام "مالك مكتب تصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط " بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقاً للفحص المستندى يعادل حوالى 2 مليون جنية مصري، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة