خالد صلاح

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 40 مليون جنيه

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:03 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 40 مليون جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لاشتراكه مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين "صاحب شركة إستثمار عقارى ، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى،  بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 40000000 جنيه مصرى، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة