واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة" على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة ، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام ما يعادل (1,600,000) مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة