قضايا غسيل أموال

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) ..

أخفى أمواله فى السيارات.. استجواب جواهرجى غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب محل مصوغات قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في العملة..

الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 123 مليون جنيه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:57 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام..

رفض تظلم سيدة الأعمال وفاء أبو الخير وآخر من التصرف فى أموالهما

الخميس، 25 يونيو 2015 05:26 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، رفض التظلم المقدم من سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بيومى أحمد، وأحمد محمد عوض الله، على القرار الصادر من النيابة العامة،

سارة بسام: لم أتورط فى قضايا غسيل أموال مع وزير الطاقة الجزائرى السابق.. واستدعائى للنيابة بسبب تحويلات مالية إجراء قانونى عادى.. لم أمنع من السفر والأزمة انتهت.. ابتعدت عن الفن فترة بسبب كرة القدم

السبت، 01 نوفمبر 2014 06:04 م

كشفت الفنانة الجزائرية سارة بسام والمقيمة بمصر، عن حقيقة استدعائها من قبل النيابة العامة، للتحقيق معها بعد تحويلها لمبلغ مالى من بنوك الجزائر للبنوك المصرية.