جمع مدخرات

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:13 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط شخص اشترك مع عصابة دولية فى جمع 5 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:35 ص

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالقاهرة لاشتراكه مع آخرين، فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

ضبط تاجر عملة جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 29 مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية، لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد.

ضبط شخص جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الإثنين، 05 مارس 2018 03:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.