جريمة غسل الأموال - اليوم السابع

جريمة غسل الأموال

ضبط تجار عملة غسلوا 65 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

ضبط تجار عملة غسلوا 65 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 09:22 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية.

"غسل الأموال وتأثيره على الاقتصاد".. 1.5 تريليون دولار حجم الأموال حول العالم سنويًا و500 مليار بالشرق الأوسط خلال 10 سنوات.. مصدر أمنى: جريمة تؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية وقيمة العملة

"غسل الأموال وتأثيره على الاقتصاد".. 1.5 تريليون دولار حجم الأموال حول العالم سنويًا و500 مليار بالشرق الأوسط خلال 10 سنوات.. مصدر أمنى: جريمة تؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية وقيمة العملة

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:00 م

مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

السبت، 16 مارس 2024 12:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 63 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 63 مليون جنيه

السبت، 24 فبراير 2024 11:49 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى..

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

الأربعاء، 14 فبراير 2024 12:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 05:13 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 12:13 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب.

كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟.. برلماني

كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟.. برلماني

الثلاثاء، 23 يناير 2024 10:19 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟".

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة..

حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات

حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:38 م

أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع

تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين غسلوا 350 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين غسلوا 350 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:30 ص

اشترك 3 متهمين -لهم معلومات جنائية- مع إحدى السيدات في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات وإخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة، هذا ما كشفه محضر التحريات الأمنية..

كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:43 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:33 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:40 م

جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة..

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل حصيلة تجارتهما بالعملة

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل حصيلة تجارتهما بالعملة

الأحد، 23 يوليو 2023 07:48 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى.

الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

الأحد، 23 يوليو 2023 11:39 ص

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"

استجواب متهم غسل 11 مليون جنيه فى تجارة الأسلحة وأخفى أمواله بالعقارات والسيارات

استجواب متهم غسل 11 مليون جنيه فى تجارة الأسلحة وأخفى أمواله بالعقارات والسيارات

الخميس، 13 يوليو 2023 03:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:39 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة".

الرجوع الى أعلى الصفحة