اموال مشبوهة

رويترز تكشف عن وثائق لتحويل بنوك عالمية أموالا مشبوهة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:12 م

قالت بازفيد ووسائل إعلامية أخرى نقلا عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.

تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية 15 يومًا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 01:37 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر "محبوس" فى تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية، المحررات الرسمية، وانتحال صفة موظف بإحدى الجهات القضائية..

تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار فى العملة 15 يومًا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 12:41 م

جددت محكمة الجنح، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى 15 يوما احتياطيا.

إيطاليا تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشبوهة مرتبطة بتمويل الارهاب

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:11 ص

قالت مصادر أمنية إيطالية، أن الشرطة المالية تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشكوك بأمرها، وقام رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية فى سيينا، فى إطار إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.