جريمة غسيل الاموال

تجديد حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يوما

الثلاثاء، 18 يناير 2022 05:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع..

حبس متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 4 أيام

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:19 م

قررت النيابة العامة حبس متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاما بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

"الداخلية" تضبط تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه

السبت، 03 يوليو 2021 01:50 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية"..

الداخلية تضبط 7 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

الثلاثاء، 11 مايو 2021 12:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية..

التحريات تؤكد إخفاء 8 متهمين 80مليون جنيه بالعقارات بعد اكتسابها من المخدرات

الأحد، 07 مارس 2021 03:00 ص

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية سابقا بتهمة غسيل الأموال لـ 24 سبتمبر

الأحد، 28 يوليو 2019 08:39 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، لجلسة 24 سبتمبر المقبل للإطلاع.