عقوبه غسل الأموال

أخفى أمواله فى السيارات والعقارات.. التحقيق مع متهم بغسل 15 مليون جنيه

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد..

غسيل الأموال في التشريعات العربية.. مصر أول من طبقت فكرة إنشاء نيابة غسيل الأموال والعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات والمصادرة.. المشرع الإماراتى والعراقى ربط بين الجريمة وتمويل الإرهاب.. وخبير يوضح العقوبات فى 8 دول

السبت، 11 يناير 2020 10:34 ص

منذ ظهورها إرتبطت جرائم غسيل الاموال بالجريمة المنظمة واتسمت بطبيعة دولية، بل إنها من الجرائم التي لا يمكن أن تحدث بصورة فردية، فهي جريمة تبعية بالأساس.