الأموال القذرة

غسيل الأموال تحت رقابة رجال المكافحة.. الداخلية تضبط 25 متهما وراء غسل 740 مليون جنيه خلال شهر.. تحريات الأموال العامة: شراء العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء مصدر الأموال.. والعقوبات تصل للسجن 7 سنوات

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:24 م

محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

الخميس، 01 أغسطس 2024 05:00 ص

تمكنت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

هيئة عالمية لمراقبة الأموال القذرة تعدل قواعدها للتصدى لتمويل الأسلحة

السبت، 24 أكتوبر 2020 07:50 ص

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذى يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكالة دولية متخصصة فى مكافحة الأموال القذرة تضيف إيران للقائمة السوداء

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:43 م

أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة فى مكافحة الأموال القذرة إيران اليوم الجمعة على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران فى الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

إيران تحذر من دخول "أموال قذرة" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

الأحد، 24 يناير 2016 06:30 م

حذر رئيس البنك المركزى الإيرانى ولى الله سيف من دخول "الأموال القذرة" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع عقدها فبراير المقبل.

عبد الرضا رحمانى: الأموال القذرة تهدد الحياة السياسية فى إيران

الخميس، 05 مارس 2015 07:20 م

أعلن وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى، استعداده للذهاب لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيرانى).