عقوبة غسل الاموال

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 م

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها

ضبط تاجرى عملة غسلا 40 مليون جنيه فى السيارات والشركات

الإثنين، 04 مارس 2024 01:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى..

الداخلية تضبط 4 قضايا غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:21 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

سقوط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 3 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 12:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص وزوجته مقيمان بمحافظة الغربية.

الداخلية تضبط تاجر مخدرات حاول غسل ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:12 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة.

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يوما

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:15 م

جدد قاض المعارضات، حبس 6 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

النيابة تحقق اليوم مع 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:00 ص

تباشر النيابة العامة، اليوم، التحقيق مع متهمين بغسل 50 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.