تحويلات بنكية

ضبط موظف لاجرائه 3 تحويلات بنكية من شركته لحسابه الشخصي

السبت، 11 يوليو 2020 11:36 ص

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإستغلاله طبيعة عمله بإحدى الشركات وإجراء 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكى آخر بمبالغ مالية بلغت مليون جنيه.

تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص

حققت النيابة العامة مع متهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية للخارج بطرق غير شرعية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول .

الأموال العامة تضبط سيدة جمعت 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 06:09 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بسوهاج لقيامها بالإشتراك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت 2 مليون جنيه.

محام يتنازل عن بلاغه ضد كمال الهلباوى وناجى وليم بتهمة الدعوة للتصالح مع الإخوان

الإثنين، 30 يوليو 2018 03:52 م

تنازل أيمن محفوظ المحامى عن البلاغ الذى سبق وأن تقدم به للنائب العام طالب فيه بالكشف عن الحسابات والتحويلات البنكية، لكل من دعا للمصالحة مع الإخوان وأسرهم.

تفاصيل ضبط أصحاب شركات صرافة يحولون مدخرات العاملين بالخارج للمصرى

السبت، 30 يوليو 2016 06:26 م

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وتحويلها للعملة المصرية، بالسوق السوداء.

أسرار تحويلات بنكية قطرية لصاحب شركة إنتاج فنى بأكتوبر.. قيادات الإخوان بالدوحة ضخوا ملايين الدولارات للمتهم مقابل إنتاج أفلام وثائقية تسىء لمصر.. والمتهم أرسل تقارير مفبركة عن أحوال البلاد للجزيرة

الجمعة، 08 مايو 2015 01:51 م

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، فى القبض على مدير إنتاج فنى يرسل فيديوهات وتقارير تليفزيونية لقناة الجزيرة القطرية، وعثر بحوزته على شيكات بنكية من قطر.

الأموال العامة ترصد تحويلات غير مشروعة بـ20 مليونا بين تجار مصريين وأتراك

الأربعاء، 11 مارس 2015 03:21 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من رصد تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار مصريين وأتراك وليبين تتعدى قيمتها عشرين مليون جنيه. <br>