الاموال المهربة

10 وصايا للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد.. أبرزها ايجاد آلية إلكترونية لنقل المعلومات.. ورئيس "غسل الأموال": الفساد يقلل حجم الإنفاق الحكومى.. و "الكسب غير المشروع": استرددنا 8 مليار و857 مليون جنيه من 5 متهمين

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:23 م

نجحت هيئة الرقابة الإدارية إحدى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد في مصر من تحقيق الهدف من تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذى افتتحه الرئيس السيسي.

طارق عامر يطالب بعودة الأموال المهربة بطرق غير شرعية من الدول الإفريقية

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 10:49 ص

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن "محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكدوا فى شرم الشيخ فى سبتمبر الماضى على التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولى.

دفاع أحمد عز يطلب شهادة من لجنة استرداد الأموال لتقديمها أمام محاكم الجنايات تفيد تصالحه مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه.. والجنايات تنظر قضية "تراخيص الحديد" فى 5 مارس و"أسهم الدخيلة" بجلسة 14 أبريل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:32 م

قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز طلب للحصول على شهادة رسمية من اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، تفيد تصالحه مع الدولة.

مصادر: 6 مليارات جنيه قيمة التسوية فى طلبات تصالح 34 من رموز النظام الأسبق

السبت، 28 أكتوبر 2017 12:25 ص

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة تلقت 5 طلبات تصالح جديدة من مسئولين سابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك

السفير السويسرى بالقاهرة: التحريات الجنائية الخاصة بالأموال المهربة مستمرة.. جارنييه يهنئ مصر بدورها فى المصالحة الفلسطينية.. ويعلن زيارة وزيرة الاقتصاد فى نوفمبر.. وتخصيص 86 مليون فرنك لبرامج التنمية فى مصر

الخميس، 12 أكتوبر 2017 05:00 م

هنأ السفير السويسرى الحكومة المصرية، بدورها فى ملف المصالحة بين الأطراف الفلسطينية.

سفير سويسرا: التحريات الجنائية الخاصة بالأموال المهربة ما زالت مستمرة

الخميس، 12 أكتوبر 2017 03:39 م

ما زال ملف الأموال المصرية المهربة للخارج مفتوحا ومعروضا للنقاش، واليوم اكد سفير سويسرا بالقاهرة أن التحريات الجنائية بشأنها مستمرة ولم تتوقف بعد، موضحا خلفيات قرار سبتمبر الماضى.

تونس تطالب بتعاون دولى لإعادة الأموال المهربة لبلدانها الأصلية

الإثنين، 27 فبراير 2017 04:39 م

أكد وزير الشئون الخارجية التونسى خميّس الجهيناوى على أهمية التعاون الدولى لإعادة الأموال المهربة إلى بلدانها الأصلية.

محمد بهاء الدين أبوشقة لـ"اليوم السابع": الحديث عن تعديل فترة الرئاسة بالدستور هدفه التشكيك وإثارة الفتن.. ظهور جمال وعلاء مبارك المتكرر "غير ممنهج" ولا يمكنهما «قانونا» العودة للمعترك السياسى من جديد

الإثنين، 27 فبراير 2017 10:56 ص

كشف الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض، لـ«اليوم السابع» لأول مرة عن قيام عدد من المسثتمرين الذين تعرضوا للحبس فى مصر بعد 2011 بإقامة دعاوى تحكيم دولى ضد مصر فى الخارج بمليارات الدولارات.

النائب العام السويسرى يكشف عدد المتصالحين مع الدولة من رموز مبارك.. ومصدر: النسبة الأكبر من الأموال المجمدة المعلنة من"لوبير" تخص نجلى مبارك و30 مليون فرنك فقط لـ 4 آخرين أبرزهم أحمد عز

الأحد، 18 ديسمبر 2016 10:51 م

ما بين زيارة النائب العام السويسرى لمصر "مايكل لوبير" فى يناير الماضى، وتلك التى تمت أمس أمور كلها لا تؤكد شيئا سوى فشل القائمين على ملف استرداد الأموال المهربة.

مبارك ليه ميتنازلش عن فلوسه المهربة لمصر؟

الإثنين، 12 ديسمبر 2016 03:00 م

سؤال يحيرنى منذ فترة ولا أجد إجابة عليه من المعنيين بالأمر، لماذا لا يتنازل مبارك وأسرته عن الأموال المهربة للخارج، التى تأكد أنها فى حسابات بسويسرا بأسمائهم؟ لا مبارك أجاب عن السؤال.

لجنة استرداد الأموال تجهز طلبا جديدا بتجميد أموال مبارك لتقديمه لسويسرا

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 09:44 م

قال مصدر قضائى مطلع على ملف الأموال المهربة إلى الخارج، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام تجهز طلباً جديداً لتجميد

مفاجأة..سويسرا ترفض تسليم أموال آل مبارك للحكومة المصرية بعد تسلمها حكم القصور الرئاسية.."برن" تزعم شراءه أصولا داخل مصر من متحصلات جرامه..والأموال المجمدة ببنوكها من راتبه..وفشل استعادة ممتلكات نظامه

الإثنين، 18 يوليو 2016 11:56 م

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى رفض السلطات السويسرية طلب لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، بتسليم الأموال المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك..

السفير محمد العرابى لـ"اليوم السابع": أزمة "ريجينى" مش هتتحل بالوفود.. و"تيران وصنافير" قضية البرلمان.. رئيس لجنة العلاقات الخارجية: عملية السلام "واقعة" ومش مقتنع بنظرية المؤامرة

الثلاثاء، 31 مايو 2016 10:39 ص

فى الوقت الذى كانت أغلب الأحزاب والتكتلات فى البرلمان تسعى لعقد صفقات وتربيطات لحصد أكبر مكاسب فى معركة انتخابات اللجان النوعية فى البرلمان، كان هناك مقعد محسوم من قبل بداية الانتخابات.

البرلمان ينتظر حسم مصير الحكومة من أجل فتح ملف الأموال المهربة.. مصطفى بكرى سندعو الحكومة وأعضاء لجنة الاسترداد للوقوف على حقيقة "تسريبات بنما".. محمد سليم: مستعدون للتعاون مع الجهات القضائية

الجمعة، 08 أبريل 2016 07:05 م

أكد عدد من نواب البرلمان أن المجلس ينتظر إقرار موقفه النهائى من بقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل الحكومة لفتح ملف تسريبات بنما، حتى يتمكن المجلس من طلب حضور الوزراء، وكذلك أعضاء لجنة استرداد الأموال.

نائب عن مستقبل وطن يطالب بعقد جلسة طارئة لفتح ملف استرداد الأموال المهربة

الخميس، 07 أبريل 2016 03:05 م

أكد النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، ضرورة عقد جلسة طارئة

63 % من القراء يستبعدون فتح ملفات أموال آل مبارك المهربة بعد وثائق بنما

الأربعاء، 06 أبريل 2016 08:03 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع إعادة فتح ملفات الأموال المهربة لعائلة مبارك بعد كشف وثائق بنما

رئيس تحرير "الأهرام": وثائق "بنما" فى حاجة للدقة ولا يعتد بها أمام المحكمة

الإثنين، 04 أبريل 2016 03:43 م

قال الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن تسريبات وثائق بنما لا يمكن إطلاق عليها لفظ وثائق، مضيفا أنها عبارة عن صور من أصول، ولا يعتد بها أمام أى محكمة.

صلاح عيسى: وثائق بنما تسهل على الأجهزة الأمنية عودة الأموال المهربة

الإثنين، 04 أبريل 2016 12:46 م

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن وثائق بنما من الممكن أن تفيد فى جمع الأدلة وتسهل مأمورية الأجهزة الأمنية فى عودة الأموال المهربة للخارج.

وثائق "بنما" تشعل غضب النواب.. أعضاء يطالبون بفتح تحقيقات موسعة بشأن التسريبات.. ويخاطبون رئيس المجلس لكشف آخر تطورات ملف الأموال المهربة.. ويؤكدون: صدور حكم قضائى ضد رموز "مبارك" سيسهل من مهمة اللجنة

الإثنين، 04 أبريل 2016 12:12 م

أثارت تسريبات وثائق بنما وما كشفته من وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس

غموض حول تفاصيل تصالح حسين سالم مع الدولة.. أنباء عن سداده 4 مليارات جنيه.. ومحاميه: تسلمنا رد "الكسب" تمهيدا للتنازل عن 75% من ممتلكاته.. والجهاز يرد: لم نتخذ قرارات رسمية بشأن رجل الأعمال

الجمعة، 11 مارس 2016 03:38 ص

سادت حالة من الغموض حول تفاصيل تصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع الدولة، وسداده المبالغ المنهوبة من عدمه.