خالد صلاح

غسل الأموال

الداخلية تستهدف "سوق الكيف".. تضبط 18 من كبار تجار الصنف غسلوا 87 مليون جنيه.. وتسقط 63 "ديلر" بمحيط النوادي الاجتماعية قبل توزيعهم المخدرات على المتعاطين.. وتحرز "شحنة مزاج" بقيمة 3.2 مليون جنيه.. صور

الداخلية تستهدف "سوق الكيف".. تضبط 18 من كبار تجار الصنف غسلوا 87 مليون جنيه.. وتسقط 63 "ديلر" بمحيط النوادي الاجتماعية قبل توزيعهم المخدرات على المتعاطين.. وتحرز "شحنة مزاج" بقيمة 3.2 مليون جنيه.. صور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:50 م

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف تجار المخدرات وحماية الشباب من براثن الإدمان، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 18 تاجر "صنف" غسلوا 87 مليون جنيه..

القانون يوفر ضمانات للتعاون الدولي لمكافحة ‏غسل الأموال

القانون يوفر ضمانات للتعاون الدولي لمكافحة ‏غسل الأموال

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 02:00 ص

نص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال في تعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، على أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى

مصرف الإمارات المركزى يحث البنوك على تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال

مصرف الإمارات المركزى يحث البنوك على تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال

الخميس، 24 سبتمبر 2020 08:35 ص

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة.

"الداخلية" تحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.. ضبط 4 من أباطرة الإتجار بالمخدرات بتهمة غسيل 35 مليون جنيه.. وإسقاط شبكتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الفيس بوك

"الداخلية" تحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.. ضبط 4 من أباطرة الإتجار بالمخدرات بتهمة غسيل 35 مليون جنيه.. وإسقاط شبكتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الفيس بوك

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 02:00 م

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجح قطاع الأمن العام في ضبط" 188 قطعة سلاح نارى

الحبس والغرامة والمصادرة عقوبة جرائم غسل الأموال..اعرف التفاصيل

الحبس والغرامة والمصادرة عقوبة جرائم غسل الأموال..اعرف التفاصيل

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:00 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على .

الداخلية تحبط تهريب 20 كيلو حشيش بقيمة مليون جنيه

الداخلية تحبط تهريب 20 كيلو حشيش بقيمة مليون جنيه

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:25 م

نجحت مكافحة المخدرات بالداخلية في ضبط 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.

الداخلية تضبط شحنتين مخدرات بالإسكندرية ومطروح بقيمة 1.3 مليون جنيه

الداخلية تضبط شحنتين مخدرات بالإسكندرية ومطروح بقيمة 1.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:27 ص

نجحت مكافحة المخدرات بالداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما كمية من المواد والمخدرة بقصد الإتجار.

أمن الجيزة يضبط مصنع أقراص مخدرة في الجيزة

أمن الجيزة يضبط مصنع أقراص مخدرة في الجيزة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:23 ص

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لتصنيعهما كميات من الأقراص المخدرة بقصد الترويج والإتجار.

أمن الجيزة يضبط عنصر إجرامي بحوزته 15 كيلو استروكس

أمن الجيزة يضبط عنصر إجرامي بحوزته 15 كيلو استروكس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:20 ص

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الأستروكس بقصد الإتجار.

الداخلية تضبط تجار مخدرات يصنعون الحشيش في السويس

الداخلية تضبط تجار مخدرات يصنعون الحشيش في السويس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:16 ص

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وإحباط محاولة تصنيع كميات من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بالسويس.

الداخلية تضبط 225 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه

الداخلية تضبط 225 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:14 ص

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 225 طربة لمخدر الحشيش بالسويس تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

ضبط عنصر اجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالبحيرة

ضبط عنصر اجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالبحيرة

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:12 ص

نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاشتراكه مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة.

ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 600 ألف جنيه

ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 600 ألف جنيه

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:09 ص

نجحت أجهزة الامن في ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية لاتجارهم فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش.

ضبط عنصرين اجرامين لاتجارهما في المخدرات بالدقهلية

ضبط عنصرين اجرامين لاتجارهما في المخدرات بالدقهلية

السبت، 22 أغسطس 2020 11:16 ص

نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري.

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يومًا

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يومًا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 02:59 م

جدد قاض المعاضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يوما

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يوما

الأحد، 09 أغسطس 2020 01:39 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

السبت، 25 يوليه 2020 01:35 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

السبت، 25 يوليه 2020 11:52 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

البحرين تشكل لجنة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

البحرين تشكل لجنة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

الإثنين، 20 يوليه 2020 02:38 م

شكلت السلطات البحرينية لجنة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:21 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال

الرجوع الى أعلى الصفحة