خالد صلاح

غسل الأموال

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:52 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

تدابير مؤقتة لمنع التصرف فى الأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب

تدابير مؤقتة لمنع التصرف فى الأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب

الأحد، 15 مارس 2020 05:00 ص

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002..

سوريا.. تحديد المبالغ المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية

سوريا.. تحديد المبالغ المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية

الإثنين، 09 مارس 2020 06:12 م

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميما بالمبالغ النقدية المسوح نقلها عبر المنافذ الحدودية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

برلمانيون: تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تساهم بتجفيف منابع تمويل الإرهاب

برلمانيون: تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تساهم بتجفيف منابع تمويل الإرهاب

الأحد، 08 مارس 2020 02:23 م

أكد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة..

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. صور

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. صور

الأحد، 08 مارس 2020 02:05 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال..

اليوم السابع: تعديلات "غسل الأموال" أمام البرلمان لتجفيف تمويل الإرهاب

اليوم السابع: تعديلات "غسل الأموال" أمام البرلمان لتجفيف تمويل الإرهاب

الخميس، 05 مارس 2020 08:34 م

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون غسل الأموال لتجفيف تمويل الإرهاب،

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما

الخميس، 05 مارس 2020 11:29 ص

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع

الرقابة الادارية تستقبل فريق تقييم جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقابة الادارية تستقبل فريق تقييم جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 04 مارس 2020 06:27 م

فى إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالاتفاقات الدولية الموقعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفى ضوء زيارة لجنة دولية من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات 4 أيام

حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات 4 أيام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:05 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين قاما بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

تعرف على الرقم المخصص لتلقي بلاغات جرائم غسل الأموال

تعرف على الرقم المخصص لتلقي بلاغات جرائم غسل الأموال

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:11 م

تتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات جرائم غسل الأموال على رقم 27921395 .

إحالة متورّطين بمخطط ضخم لغسل مليارات الأموال فى البحرين للمحاكمة

إحالة متورّطين بمخطط ضخم لغسل مليارات الأموال فى البحرين للمحاكمة

الخميس، 13 فبراير 2020 02:39 م

أعلن النائب العام البحرينى على بن فضل البوعينين اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين فى مخطط ضخم لغسل الأموال،

الداخلية تكشف : 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه بالإسكندرية

الداخلية تكشف : 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:27 م

قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص غسلوا أموال بلغت 55 مليون جنيه في تجارة المخدرات..

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 10:36 ص

نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو بعنوان "يعنى إيه" غسل الأموال؟".

روحانى يحث على التزام إيران بقواعد مكافحة غسل الأموال لتقليل عزلتها

روحانى يحث على التزام إيران بقواعد مكافحة غسل الأموال لتقليل عزلتها

الإثنين، 27 يناير 2020 03:42 م

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الاثنين إنه يتعين على بلاده الالتزام بقواعد وضعتها جهة معنية بمكافحة غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك الدولية مع اقتراب موعد نهائى للانصياع لتك القواعد.

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 22 يناير 2020 03:00 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تحقيقات موسعة مع 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

تحقيقات موسعة مع 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

الخميس، 16 يناير 2020 10:19 م

حققت النيابة العامة مع 8 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة بالاتجار فى المواد المخدرة.

غسيل الأموال في التشريعات العربية..  مصر أول من طبقت فكرة إنشاء نيابة غسيل الأموال والعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات والمصادرة.. المشرع الإماراتى والعراقى ربط بين الجريمة وتمويل الإرهاب.. وخبير يوضح العقوبات فى 8 دول

غسيل الأموال في التشريعات العربية.. مصر أول من طبقت فكرة إنشاء نيابة غسيل الأموال والعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات والمصادرة.. المشرع الإماراتى والعراقى ربط بين الجريمة وتمويل الإرهاب.. وخبير يوضح العقوبات فى 8 دول

السبت، 11 يناير 2020 10:34 ص

منذ ظهورها إرتبطت جرائم غسيل الاموال بالجريمة المنظمة واتسمت بطبيعة دولية، بل إنها من الجرائم التي لا يمكن أن تحدث بصورة فردية، فهي جريمة تبعية بالأساس.

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:11 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 10:03 ص

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: الشرق الأوسط يموج بكثير من التحديات

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: الشرق الأوسط يموج بكثير من التحديات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 11:04 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، أن العالم يموج حاليا ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكثير من التحديات.

الرجوع الى أعلى الصفحة