وثائق بنما - اليوم السابع

وثائق بنما

الادعاء يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين الرئيسيين فى فضيحة وثائق بنما

الادعاء يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين الرئيسيين فى فضيحة وثائق بنما

الخميس، 18 أبريل 2024 01:32 م

طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال فى فضيحة التهرب الضريبى الدولية التى كشفت عنها فضيحة وثائق بنما عام 2016.

وثائق بندورا: تسريبات جديدة تكشف عن حسابات وشركات سرية لزعماء ومسؤولين دوليين.. التسريبات ضمت حوالى 35 رئيسا و300 مسئول دولى.. الوثائق هى الأضخم منذ تسريبات بنما الشهيرة.. و11.9 مليون وثيقة فى التسريبات الجديدة

وثائق بندورا: تسريبات جديدة تكشف عن حسابات وشركات سرية لزعماء ومسؤولين دوليين.. التسريبات ضمت حوالى 35 رئيسا و300 مسئول دولى.. الوثائق هى الأضخم منذ تسريبات بنما الشهيرة.. و11.9 مليون وثيقة فى التسريبات الجديدة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 12:00 ص

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن مجموعة من الوثائق السرية التى تكشف عن حسابات وشركات سرية تعود ملكيتها لزعماء وقادة دوليين من شتى بقاع الأرض..

ماذا قالت وثائق بنما عن إمبراطورية علاء مبارك؟..الابن الأكبر للرئيس الأسبق امتلك شركة بان وورلد"التابعة لبريتش فيرجين أيلاند.. الشركة استمرت رغم قرار تجميد أموال آل مبارك.. والتسريبات وصفته بالعميل فائق الخطورة

ماذا قالت وثائق بنما عن إمبراطورية علاء مبارك؟..الابن الأكبر للرئيس الأسبق امتلك شركة بان وورلد"التابعة لبريتش فيرجين أيلاند.. الشركة استمرت رغم قرار تجميد أموال آل مبارك.. والتسريبات وصفته بالعميل فائق الخطورة

الخميس، 25 يوليو 2019 06:30 م

يوجد العديد من التساؤلات حول "وثائق بنما" التى فضحت "علاء مبارك"، وكشفت عن امتلاكه لشركة استثمارات ظل نشاطها قائم رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".

"دويتشه بنك" يواجه أزمة جديدة.. مداهمة مقرات البنك الألمانى بفرانكفورت فى إطار تحقيق غسيل أموال.. الاشتباه فى تورط موظفين كبار فى عملية تتعلق بـ311 مليون يورو.. تراجع أسهمه 3%.. البنك: التحقيق يتعلق بوثائق بنما

"دويتشه بنك" يواجه أزمة جديدة.. مداهمة مقرات البنك الألمانى بفرانكفورت فى إطار تحقيق غسيل أموال.. الاشتباه فى تورط موظفين كبار فى عملية تتعلق بـ311 مليون يورو.. تراجع أسهمه 3%.. البنك: التحقيق يتعلق بوثائق بنما

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:30 م

وعقب شيوع أنباء المداهمة تراجعت أسهم دويتشه بنك (DB) أكثر من 3 ٪ فى هبوط جديد يضاف إلى إجمالى تراجع أسهم البنك الذى بلغ 47٪

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:37 م

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، بقيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت.

صور.. مالطا تحيى الذكرى السنوية الأولى لاغتيال صحفية وثائق بنما بالشموع

صور.. مالطا تحيى الذكرى السنوية الأولى لاغتيال صحفية وثائق بنما بالشموع

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص

أحيى مواطنو مالطا أمس الجمعة، الذكرى السنوية لاغتيال الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا، والتى كشفت وثائق بنما، وذلك بعد تدمير سيارتها أثناء خروجها من المنزل فى مالطا.

مالطا تحيى الذكرى السنوية الأولى لاغتيال صحفية وثائق بنما بالشموع

مالطا تحيى الذكرى السنوية الأولى لاغتيال صحفية وثائق بنما بالشموع

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص

أحيى مواطنو مالطا اليوم الجمعة، الذكرى السنوية لاغتيال الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا، والتى كشفت وثائق بنما، وذلك بعد تدمير سيارتها أثناء خروجها من المنزل فى مالطا.

بعد مباراة إنجلترا وبنما.. "شرلوك هولمز" يفك شفرة الملاذات الضريبية الآمنة

بعد مباراة إنجلترا وبنما.. "شرلوك هولمز" يفك شفرة الملاذات الضريبية الآمنة

الأحد، 24 يونيو 2018 08:30 م

تمكن منتخب إنجلترا اليوم من فك شفرة منتخب بنما فى كأس العالم 2018 الأمر الذى يذكرنا بقدرة شرلوك هولمز على فك شفرات الجرائم ما يذكرنا هنا بتسريب وثائق بنما

الجارديان: شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها

الجارديان: شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها

الخميس، 21 يونيو 2018 05:13 م

ذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75 بالمئة من عملائها، لم تعرف شركة أوراق بنما من 75٪ من عملائها.

اسم ترامب يظهر فى وثائق بنما.. ونيوزويك: شركة اشترت شقة بمنشأته وأعادت بيعها

اسم ترامب يظهر فى وثائق بنما.. ونيوزويك: شركة اشترت شقة بمنشأته وأعادت بيعها

الأحد، 26 نوفمبر 2017 06:37 م

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه تم الكشف لأول مرة عن اسم الرئيس دونالد ترامب فى أوراق بنما، فى تفاصيل تتعلق ببيع شقة فى قصره بنيويورك.

نيوزويك: اسم دونالد ترامب يظهر فى وثائق بنما لأول مرة

نيوزويك: اسم دونالد ترامب يظهر فى وثائق بنما لأول مرة

الأحد، 26 نوفمبر 2017 09:43 ص

تم الكشف لأول مرة عن اسم الرئيس دونالد ترامب فى أوراق بنما، فى تفاصيل تتعلق ببيع شقة فى قصر ترامب فى نيويورك.

بالصور.. تظاهرات فى مالطا احتجاجا على مقتل صحفية فضيحة وثائق بنما

بالصور.. تظاهرات فى مالطا احتجاجا على مقتل صحفية فضيحة وثائق بنما

الأحد، 22 أكتوبر 2017 06:10 م

تظاهر المئات من المواطنين فى مالطا، اليوم الأحد احتجاجا على مقتل الصحفية البارزة دافنى كاروانا جاليتسيا، والتى تلقب بصحفية فضيحة وثائق بنما.

مالطا تعلن جائزة بقيمة مليون يورو للكشف عن قتلة صحفية وثائق بنما

مالطا تعلن جائزة بقيمة مليون يورو للكشف عن قتلة صحفية وثائق بنما

السبت، 21 أكتوبر 2017 09:21 م

قالت حكومة مالطا اليوم السبت إنها عرضت مكافأة بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى الكشف عن المسؤولين عن قتل الصحفية البارزة دافنى كاروانا جاليتسيا وإدانتهم.

اليونسكو تدين مقتل الصحفية دافنى كاروانا بمالطا

اليونسكو تدين مقتل الصحفية دافنى كاروانا بمالطا

الجمعة، 20 أكتوبر 2017 12:00 ص

أدانت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو مقتل المحققة الصحفيّة دافنى كاروانا التى لقيت حتفها يوم 16 أكتوبر بمالطا...

بالصور.. أمن مالطا يفرض كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة صحفية وثائق بنما

بالصور.. أمن مالطا يفرض كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة صحفية وثائق بنما

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 02:12 م

فرض الأمن المالطى ، اليوم الأربعاء كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة الصحفية جاليزيا التى ساهمت فى كشف فضيحة "وثائق بنما" الشهيرة، والتى اشتملت على 11.5 مليون وثيقة سرية

مصرع صحفية شاركت بكشف "وثائق بنما" فى تفجير استهدف سيارتها

مصرع صحفية شاركت بكشف "وثائق بنما" فى تفجير استهدف سيارتها

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 11:28 م

لقت الصحفية المالطية وعضو الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، دافنى كاريونا جاليزيا، التى شاركت فى تحقيقات فضيحة "وثائق بنما" مصرعها بتفجير سيارتها مساء اليوم.

رئيس وزراء باكستان السابق يعد بكشف المؤامرة المدبرة ضده بقضية "وثائق بنما"

رئيس وزراء باكستان السابق يعد بكشف المؤامرة المدبرة ضده بقضية "وثائق بنما"

الأحد، 06 أغسطس 2017 08:47 م

قال رئيس الوزراء الباكستانى السابق، نواز شريف، اليوم الأحد، إنه لا يحبذ الدخول فى مواجهة مع مؤسسات، ومع ذلك فإنه سيكشف المؤامرة التى دبرت ضده.

لجنة برلمانية بلجيكية: نتيجة التحقيق فى وثائق بنما ستنشر 12 يوليو الجارى

لجنة برلمانية بلجيكية: نتيجة التحقيق فى وثائق بنما ستنشر 12 يوليو الجارى

الجمعة، 07 يوليو 2017 02:56 م

قالت لجنة التحقيق البرلمانية، ان نتيجة التحقيق فى "أوراق بنما "، سيتم نشرها الثانى عشر من يوليو الجارى .

بالصور.. انتخابات تشريعية فى مالطا وسط اتهامات بالفساد للحكومة

بالصور.. انتخابات تشريعية فى مالطا وسط اتهامات بالفساد للحكومة

السبت، 03 يونيو 2017 06:19 م

توجه الناخبون المالطيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات تشريعية مبكرة تمت الدعوة إليها على خلفية اتهامات بالفساد ألقت بظلالها على حكومة جوزيف موسكات.

بلجيكا تمكنت من استرداد ضرائب بـ175 ألف يورو فقط من خلال وثائق بنما

بلجيكا تمكنت من استرداد ضرائب بـ175 ألف يورو فقط من خلال وثائق بنما

الأربعاء، 29 مارس 2017 12:37 م

قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية اليوم الأربعاء، إن السلطات الخاصة بالضرائب "ISI" لم تتمكن إلا من استيراد 175 ألف يورو فقط.

الرجوع الى أعلى الصفحة