نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابى يمارس نشاط بنوك متنقلة، بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظتى سوهاج والمنيا، بلغ حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام 3 ملايين جنيه.
نجحت الأجهزة الرقابية فى ضبط 12 عصابة تخصصت فى الاستيلاء على تحويلات مدخرات المصريين بالخارج، وتهريبها للسوق السوداء، لتفويت فرصة الدولة بالاستفادة من العملة الصعبة.