خالد صلاح

غسل اموال

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 09 أبريل 2020 02:30 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 55 مليون حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 55 مليون حصيلة أنشطة غير مشروعة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:09 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع.

حبس 4 متهمين شاركوا في غسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

حبس 4 متهمين شاركوا في غسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:09 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بالاشتراك فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بأنشطة غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

تجديد حبس متهم بغسل 104 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس متهم بغسل 104 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:06 ص

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 104 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:52 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

السبت، 29 فبراير 2020 12:05 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمخدرات، 15 يومًا احتياطيًا.

سقوط 5 أشخاص بتهم غسل 25 مليون جنيه بتجارة المخدرات

سقوط 5 أشخاص بتهم غسل 25 مليون جنيه بتجارة المخدرات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:02 م

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:49 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة...

جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم

جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:15 ص

تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح.

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

تواجه النيابة العامة، 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة..

التحريات: 4 متهمين أخفوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى عقارات وتجارة

التحريات: 4 متهمين أخفوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى عقارات وتجارة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة جراء نشاطهم المشبوه.

حبس 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

حبس 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 30 يناير 2020 01:26 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 12 متهما بغسل حوالى 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.

النيابة تواصل التحقيق مع 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه جمعوها من أعمال غير مشروعة

النيابة تواصل التحقيق مع 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه جمعوها من أعمال غير مشروعة

الخميس، 30 يناير 2020 05:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 12 متهمًا بغسل حوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى المخدرات غسلا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى المخدرات غسلا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:31 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

متهمان بغسل الأموال تاجرا فى المخدرات وأخفيا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

متهمان بغسل الأموال تاجرا فى المخدرات وأخفيا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

الإثنين، 27 يناير 2020 01:00 ص

كشفت التحريات أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 22 يناير 2020 03:00 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 07:54 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية..

الداخلية تكشف 8 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه فى البنوك بمطروح

الداخلية تكشف 8 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه فى البنوك بمطروح

الإثنين، 13 يناير 2020 12:25 م

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 8 أشخاص بمحافظة مطروح، غسـلوا 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس متهمين بغسل 9 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تجديد حبس متهمين بغسل 9 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد، 12 يناير 2020 03:41 م

جددت محكمه الجنح المختصة، حبس متهميـن 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة

الداخلية تضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بالبنوك

الداخلية تضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بالبنوك

الإثنين، 06 يناير 2020 12:57 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

الرجوع الى أعلى الصفحة