تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وهيئة الرقابة المالية، مع الدكتورة "إيمان.أ.ع" بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون وتلقيها مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية وتوظيفها فى المضاربة على العملات الأجنبية والمعروف بـ"فوركس"، وامتناعها عن إعطائهم الأرباح.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة "إيمان" بإنشاء شركة تحت اسم "استوك سنتر" وتغيرها إلى "تريد سنتر" ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال.
وكشفت التحريات عن أن المتهمة قامت بتلقى أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة "الفوركس" وإعطائهم أرباحا بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة أشهر بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وقامت بسداد قيمة الأرباح لمدة شهرين ثم امتنعت عن دفع أرباح العملاء.
وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وتم التحفظ على جميع المستندات الموجودة، والتى أثبتت تلقيها 70 مليون جنيه من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الإجرامى.
موضوعات متعلقة:
حجز الحكم على "مستريحة الإسماعيلية" إلى 16 يونيو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة