تم توجيه الاتهام لأربعة أتراك وإيرانيين من نفس العائلة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال القيام بمعاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب حكومة طهران وشركات معادن إيرانية.
وأظهرت لائحة الاتهام التى أعلنت يوم الخميس فى محكمة مانهاتن الجزئية أن حبيب الله زارعى ونسترن زارعى دنيز وبورا دنيز وعبد الله إيفرين إرديم تآمروا للتحايل على العقوبات الأمريكية منذ 2014 وحتى يناير 2016 على الأقل.
ووجه للمدعى عليهم الاتهام بمساعدة ثلاث شركات إيرانية فى تصدير واستيراد كميات كبيرة من النحاس والصلب من وإلى إيران والترتيب لتحويل بنوك أمريكية ما لا يقل عن 100 مليون دولار لتعزيز هذه الأنشطة.
وقال المدعى بريت بهارا فى مانهاتن فى بيان "تآمر المدعى عليهم وخططوا لإخفاء تعاملات مالية بملايين الدولارات للتحايل على قوانين العقوبات الأمريكية على وجه الخصوص" ويستحقون مواجهة "إجراء قانونى قوي، ولم يتم إلقاء القبض على أى من المدعى عليهم. ولم يتضح ما إذا كانوا قد وكلوا محامين.
وقال الادعاء إن زارعى (67 عاما) هو والد زارعى دنيز (39 عاما) وصهر لكل من زوجها دنيز (44 عاما) وإردم (32 عاما).
وتم توجيه أربعة اتهامات بالتآمر لكل من المدعى عليهم من بينها الاحتيال على بنوك والتحايل على العقوبات وغسل الأموال. وأقصى عقوبة لتهمة التآمر للاحتيال على بنوك هى السجن 30 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة