وأوضحت الصحيفة أن من بين الشخصيات التى كشفت عنها الوثائق لاعب كرة القدم الأمريكى الشهير يوناردو جوتشالك الذى سبق وخضع للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة عام 2010 بعدما وجه له مدعون فيدراليون اتهامات باستخدام الرشاوى فى تضخيم أسعار أسهم بشركات التكنولوجيا.
وكشفت الوثائق أن شركة موساك فونسيكا تلقت حوالة مصرفية بقيمة 3055 دولارا من اللاعب بعد أيام من صدور الاتهامات ضده، لتفتح له شركة فى جزر فيرجن البريطانية.
ومن بين الأمريكيين الواردة أسمائهم فى الوثائق ممن سبق إدانتهم بالاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، مارتن فرانكل الممول بولاية كونيتكيت الذى اعترف بتهم الاحتيال والابتزاز فى عام 2002.
من ناحية أخرى، قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الوثائق كشفت أيضا عن أسماء عدد من الشركات والبنوك الأمريكية مثل جولدمان ساكس وسيتى جروب وويلز فارجو. بينما رفضت تلك البنوك الرد على ذلك.
موضوعات متعلقة..
- الرئيس البنمى يعتبر "أوراق بنما" معركة بين القوى الكبرى
- إطلاق نظام جديد للبحث عن أسماء الأشخاص والشركات فى "وثائق بنما"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة