تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين يتعاملان بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية وبحوزتهما كمية كبيرة من المبالغ المالية محلية وأجنبية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "أشرف. إ " صراف بإحدى شركات الصرافة، ومقيم بمصر الجديدة، و"عادل. ى" مدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها، لممارسة نشاطاً واسعاً فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبى، وبحوزتهما "7،075،400 جنيه مصرى- 342.200 دولار أمريكى – 10.000 جنيه إسترلينى- 100.000 درهم إماراتى- 51700 ريال سعودى- 100877 ريال قطرى- 204070 كرونا سويدى - 35200 دولار إسترالى – 154.500 يورو - 5210 دينار ليبى- 1،580،750 دينار عراقى - 1564 دينار أردنى - 58 ريجت ماليزى - 13450 كرونا نرويجى - 11050 كرونا دنماركى - 700 دولار كندى- 4500 جنيه سودانى - 20 دينار تونسى - 845 ليرة تركى - 310 روبية هندى - 183 يوان صينى - 100 روبل روسى".
اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة