تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "مصطفى .ن" حاصل على دبلوم زراعة يعمل بإحدى الدول العربية، و"إبراهيم.ن" عامل وسبق إتهامه فى 4 قضايا أخرهم قضية "تحويل أموال"، و"محمود.ع" حاصل على دبلوم زراعة ، وجميعهم مقيمين في ديروط بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات بريدية على حساب الثانى الدولارى ليقوم بسحبها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصرى لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى "جار ضبطهم" ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثمانية ملايين جنية مصرى.
ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.
