أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد فوده، مستشار اقتصادى، يدعى س.ص 57 سنة" يحمل الجنسية الأمريكية إلى المحاكمة الجنائية لقيامه بالاستيلاء على 130 مليون جنيه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وتولى التحقيق في القضية التي حملت رقم 390 لسنة 2015 وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية أحمد أبو النجا، حيث وجهت النيابة للمتهم جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
كشفت التحقيقات استيلاء المتهم على سبعة ملايين ومئتان وألفان وواحد وخمسون دولارا أمريكيا، والتى قدرت بنحو 130 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع أخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
