أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس "تهانى.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم المقيمون داخل البلاد مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "تهانى.ع" مقيمة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و"أنور .ع" صاحب شركة توريدات، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تجميع مدخرات"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشف التحريات قيام المتهم الثانى بتسليم تلك المبالغ المالية للأولى لتتولى الأخيرة تسليم مدخرات العاملين المصريين بالعملة المصرية لأهليتهم داخل البلاد عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية بفروع أحد البنوك بمناطق "الهرم، الجيزة، 6 أكتوبر" مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبسؤال المتحرى عنها الأولى اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأقرت أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أيام خلال العام الحالى بلغت نحو 3 ملايين جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة