تمكنت الإدارة العامة مباحث الأموال العامة من ضبط قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى ومجال تحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عاشور.م" و"عبد الرحمن.م" عامل مقيم بمحافظة سوهاج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، علاوة على قيامهما بتحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء قيامهما بتسليم "أسامة.ع.ع" عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، مبلغ 250 ألف جنيه محولة إليه من الخارج نظير بضائع تم تصديرها لإحدى الدول العربية، وذلك خارج نظاق المصارف الشرعية، وتم ضبط المبلغ وضبط (62,850 ألف جنيه مصرى- 156 دولارا أمريكيا- وعملات أخرى لدول مختلفة)، كما تم ضبط (4 ورقات من فئة المائة دولار أمريكى مُقلدة بحوزة المتهم الأول) واعترفوا بارتكابهم بالواقعة وبنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
