تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاشتراكه مع آخرين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية ، من العملات الأجنبية، والتعامل بها مع التجار، وتسليم قيمتها بالجنيه المصرى لذويهم مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "سالم.إ" يعمل بإحدى الدول العربية "، و"سلطان.ص" سائق، سبق إتهامة فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص قتل، تحويل أموال"، و"محمود .س" مقيمين في مطاى بالمنيا، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وتهريبها فى صورة بضائع بمعرفة بعض السائقين لتوصيلها لبعض التجار الذين يقوموا بإستلام تلك البضائع وإيداع ما يعادل قيمتها فى حساب الثانى البنكى بالجنيه المصرى ليقوم الثالث بسحب تلك المبالغ بموجب توكيل من الثانى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وبإستدعاء المتحرى عنه الثالث ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام 37 مليون جنيه مصرى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
