نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "على.ع" تاجر ملابس جاهزة، و"وليد ح" مقيمان سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بإحدى الدول العربية بالمخالفة لأحكام القانون، حيث يقوم الثانى باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى والتى ترد إليه بالطريق البرى مع السائقين المتعاملين بمنفذ السلوم، ثم يقوم باستبدالها بمدينة السلوم بالعملة المحلية، وتسليمها للأول الذى يقوم بارسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف، وذلك باستخدام حسابيه الشخصيين، مقابل عمولة من كل مبلغ محول، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، بالإشتراك مع الثانىن تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر، طبقا للفحص المستندى ما يعادل مليون وثلاثمائة ألف جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
