قررت نيابة مركز طنطا التحفظ على 3سيارات خاصة بمستريح طنطا منهم سيارتين ملاكى وأخرى نصف نقل، وعدد من الأراضى الزراعية وقطع أراضى مبانى خاصة بالمتهم، الذى استولى على أكثر من 400 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الغلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام باستئجار 14 مخزنا لتخزين القمح منذ فترة وأنه يمارس نشاطه منذ أكثر من 8 سنوات، وعقب قيام مباحث التموين بشن حملات مكبرة لضبط محتكرى الارز والغلال منذ اكثر من 3 سنوات، لمنع بيعها بالسوق السوداء، قام المتهم بتغيير نشاطه من تجارة الغلال إلى بناء وتجارة العقارات والأراضى، إلا انه تعرض لهزه كبيرة لعدم خبرته فى هذا المجال، إلى جانب تحرير سعر الصرف مما عرضه لخسائر فادحة فى هذا المجال.
كما كشف التحقيقات أنه كان يقوم بالتوجه إلى ضحاياه للحصول على الأموال وإعطائهم الفوائد، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 25%.
