أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال سبتمبر الماضى، 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة.
وأوضحت وزارة التجارة الكويتية، فى بيان صحفى، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، و5 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة، لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة فى الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر الماضى، منها 80 شركة عقارية، شركة صرافة، 26 شركة مجوهرات و5 شركات تأمين، فضلا عن تحديث بيانات 77 ترخيصا، موزعة على 55 شركة عقارية، 20 شركة مجوهرات، شركة صرافة، شركة تأمين، فى حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ31 شركة عقارية، و21 شركة مجوهرات وشركتى تأمين وصرافة.
ولفتت الوزارة إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لـ 4 شركات عقارية، وشركة تأمين، إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 6 شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 شركة مجوهرات.
