تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على شخص بالدقهلية لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام ( تاجر أسمدة - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته المبالغ ثلاثة آلاف و200 دولار أمريكى، و ألفان ومائة ريال سعودى، وألف وسبعمائة خمسة وثلاثون درهم إماراتى، و28 ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه غير المشروع.
واعترف المتهم بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة