نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه فى أحد قضايا الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) أثناء مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحرى عنه، وضُبطا بحوزتهما مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكى، وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودى، وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربى، ومائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترلينى، وخمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتى، وثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتى، ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطرى، وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردنى، ومائة دولار كندى، وخمسين ريال عمانى، وثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سودانى، وتسعمائة ألف جنيه مصري.
واعترف المتهمان بنشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة