تمكن ضباط مباحث الاموال العامة بالدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى ضباط مباحث الاموال العامة، بقيام احد الأشخاص الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بقيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية" بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية، لقيوم بإستلامها وإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى 270 ألف دولار أمريكى
.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة