جريمة احتيال كبرى واستغلال لأزمة كورونا لبيع المعدات الطبية وأدوات الحماية الشخصية بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسب تصل إلى 400% شهدتها ولاية نيويورك، بحسب ما نشرته صحيقة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها الأربعاء.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن جريمة الاحتيال الكبرى تشكلت بعدما اجتمعت مجموعة غير محتملة من الشخصيات بلدية مدينة نيويورك حيث قام بائع سيارات مستعملة من ولاية نيوجيرسى وزير الاستثمار الأجنبى السابق لمقدونيا؛ ورئيس شركة تجارية عامة بتخطيط لتحويل النفايات الطبية إلى طاقة فى رود آيلاند وآخر يحمل براءة اختراع على جهاز مصمم للكشف عن الطرود التالفة للتلاعب بأسعار معدات الحماية الوقائية.
والأرجح أن لديهم خبرة محدودة في التعاقدات البلدية أو تداول أو شحن ما تقول المستندات، وقال الأشخاص الذين لديهم معرفة بالمسألة أنهم كانوا يحاولون البيع إلى مدينة نيويورك ملايين أقنعة الوجه من نوع N95 التي تحتاجها المدينة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والشرطة والمسعفين وغيرهم. لذا، قد لا يكون من المستغرب أن الصفقة انتهت بشكل سيئ، حيث انهارت قبل أن يتم الاتفاق على أى أقنعة أو أموال.
وبحسب الصحيفة، فإن ما يثير الدهشة هو مدى سوء انتهائها لتاجر السيارات المستعملة رونالد رومانو البالغ من العمر 58 عاما والذى ألقى القبض عليه فى وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء فى منزله بتهمة الاحتيال الإلكترونى والتآمر بالاحتيال، حيث تتهمه الشكوى بالقيام بالتخطيط لعملية احتيال بقيمة 45 مليون دولار والتلاعب بالأسعار قي الوقت الذي كانت حالات Covid-19 ترتفع بشكل كبير في نيويورك.
ووفق تقرير نيويورك تايمز تظاهر المتهم بصفته تاجرًا معتمدًا لشركة 3M وعرض بيع سبعة ملايين قناع لسلطات بأكثر من 400% من سعر المتداول كما اتُهم بالتآمر لانتهاك قانون الإنتاج الدفاعى.
وتأتى الاتهامات فى الوقت الذى أدى فيه الوباء إلى ظهور شبكة غامضة واسعة من الأشخاص الذين يتاجرون في معدات الحماية الشخصية المنقذة للحياة، أو P.P.E. ، وهو فى بعض الأحيان الشىء الوحيد الذى يقف بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والفيروس القاتل.
n95
ومع انتشار العدوى وتزايد أعداد القتلى فى جميع أنحاء العالم ارتفع أيضًا عدد المحتالين الذين يستفيدون من السوق بمليارات الدولارات.
وقال ممثلو الإدعاء إن الشهر الماضي اتهم رجل من جورجيا بالاحتيال بعد محاولته بيع 125 مليون قناع تنفس غير موجود للحكومة واتهم رجلين في جنوب كاليفورنيا بمحاولة بيع مخزون من أقنعة 3M مقابل 4 ملايين دولار.
وفي مدينة نيويورك، لم يكن رومانو هو الرجل الوحيد المتهم، حيث اتهمت السلطات الفيدرالية ريتشارد شيريبا، وهو صيدلاني ببيع الآلاف من أقنعة N95 للأطباء ومديري الجنازات بنسبة 50% زيادة ونقلت شكوى جنائية عن شيريبا قوله لوكيل سري: "هذه الأشياء مثل الذهب الآن".
وأعلن جيفري إس بيرمان، محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، ومارجريت جارنيت مفوضة إدارة التحقيقات بالمدينة التهم الموجهة إلى رومانو.
وقال محامي رومانو إنه لا يزال يراجع الشكوى ولم يكن مستعدًا بعد للتعليق.
وفي وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، ظهر رومانو عن طريق الفيديو أمام قاضي الولايات المتحدة أونا وانج ، وتم الإفراج عنه بكفالة بقيمة 200 ألف دولار.
وبدأ التحقيق الشهر الماضي بعد أن رفعت شركة 3M دعوى قضائية فيدرالية ضد شركة رومانو ، شركة Performance Supply LLC ، متهمة إياها ، من بين أمور أخرى ، بالادعاء الكذب بأنها الموزع المعتمد لأقنعتها المطلوبة بشدة.
وبعد بضعة أيام، ظهر عملاء اتحاديون في منزل رومانو مع مذكرة تفتيش للاستيلاء على هاتفه وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتشير الشكوى الجنائية ضد رومانو إلى العديد من المتآمرين و "السماسرة" المتورطين ولا تعرّف الوثيقة بالاسم ، لكنها تقدم تفاصيل توضح هوياتهم ، وقد أكدها شخص على علم بالقضية.
رومانو
ولم توجه اتهامات إلى أي شخص آخر يوم الثلاثاء أو اتهم بارتكاب أي مخالفات. وقال المسؤولون عن تطبيق القانون إن التحقيق مستمر.
ومع ذلك ، فإن الشكوى ترسم صورة مدمرة لجهود رومانو لشراء وبيع معدات لم يصرح لها ببيعها ، بمساعدة المتآمرين معه والوسطاء.
وفقا للتقرير في 22 مارس، أثناء الاستماع إلى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ، تبادل رومانو الرسائل النصية مع أحد المتآمرين معه ، وكتب أن حملة الحكومة على الأشخاص الذين يحتجزون الإمدادات "لم تكن واعدة لنا".
تم تجميع بعض جوانب الأدوار التي لعبها الآخرون في المخطط معًا من خلال تفاصيل من الشكوى والمقابلات مع أشخاص على دراية بالأحداث التي أدت إلى الصفقة الفاشلة ورسائل البريد الإلكتروني حولها والمعاملات الأخرى المقترحة التي تمت مراجعتها من قبل صحيفة نيويورك تايمز .
أحد الأشخاص الذين تم تحديدهم كمتآمرين في الشكوى، استنادًا إلى التفاصيل المقدمة ، هو Gligor Tashkovich ، وزير الاستثمار الأجنبي السابق لمقدونيا الذي عمل في الخدمات المالية.
شارك تاشكوفيتش في مناقشات مع رومانو حول بيع الأقنعة للمدينة كما تقول الوثائق.
وفي 24 مارس، على سبيل المثال، أرسل تاشكوفيتش بريدًا إلكترونيًا إلى رومانو تحت عنوان "أفكار بشأن طلب مدينة نيويورك" وأشار إلى "حقيقة أن أمر الشراء الوارد هذا من مدينة نيويورك."
وقال آدم كوفمان، محامي الوزير المقدوني السابق تاشكوفيتش، إن موكله لم يكن جزءًا من أي مخطط احتيالي وتعاون مع تحقيق الحكومة ، حيث قدم طوعًا معلومات ومواد.
رجل آخر تم تحديده على أنه "وسيط" في الشكوى هو أوجست جاك، رئيس شركة تحمل براءة اختراع للتكنولوجيا لتحديد ما إذا كانت الحزمة قد تضررت في الشحن.
وتظهر الوثائق أن جاك اتصل بالمدينة أثناء المفاوضات بشأن صفقة القناع. في 24 مارس ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني ، كتب جاك إلى مسؤول المشتريات في المدينة نفسه الذي اتصل به رومانو عندما ادعى زورًا أنه تاجر معتمد.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشخصيات الموصوفة في الشكوى يبدو أنها تشمل أيضًا نيكولاس بي كامبانيلا ، وهو رجل أعمال في ولاية نيو جيرسي وهو الرئيس التنفيذي لشركة Sun Pacific Holdings Corp. ، الشركة التي تخطط شركتها الفرعية لتحويل النفايات الطبية إلى طاقة.
نفى كامبانيلا أي دور في صفقة الشراء ، قائلاً إنه وضع رومانو فقط على اتصال مع صندوق تحوط لديه أقنعة. وقال "لم أقدم أي عروض أو أي وثائق لتقديم أي شيء لمدينة نيويورك".
وقال "لقد كان الكثير من التلميحات والاتهامات لشيء لم يحدث أو يحدث بالفعل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة