قضايا غسيل الاموال

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بالقاهرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:57 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)..

المحكمة الاقتصادية تغرم محسن السكرى 3.5 مليون دولار بقضية غسيل الأموال

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:19 م

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بتغريم محسن السكرى بتهمة غسيل الأموال مبلغ 3 ملايين و500 ألف دولار..

الداخلية تضبط 5 قضايا نصب وغسيل أموال بقيمة 3.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 11:43 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

الجهات الرقابية تفحص مرتكبى الجرائم الكبرى.. ومصادر: لمعرفة مصادر أموالهم

الأربعاء، 18 يوليو 2018 11:39 ص

تعكف الجهات الرقابية والأمنية على فحص مرتكبى الجرائم الكبرى بداية من عام 2002 وحتى الآن وفحص جميع ملفاتهم الأمنية وجرائمهم لمعرفة مصادر أموالهم..