قانون مكافحة غسل الأموال

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:24 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

السجن أم الغرامة؟.. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:51 ص

يقدم اليوم السابع عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن.

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:30 ص

حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تدخل فى نطاق غسل الأموال، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية..

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:30 ص

نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على ضوابط لحمل الأموال أو النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد، ونصت المادة 12 على:

تعرف على مصيرك لو بلغت عن نفسك فى جريمة غسل أموال؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص

أعفى قانون مكافحة غسل الأموال من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة حتى لو كان أحد الجناة.

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

الجمعة، 19 يوليو 2019 04:00 ص

عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، جريمة غسل الأموال بأنه ،كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو