مكافحه غسل الأموال

اعرف مصير متهم فى قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بالقاهرة).

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:36 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص.

تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 م

ينص قانون مكافحة غسل الأموال، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.